Un amplio operativo federal se desarrolló este viernes de manera simultánea en las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a empresarios y personas vinculadas, entre otras actividades, a la cadena EXXEN Gym.
Las medidas comprendieron un total de 18 allanamientos y cinco órdenes de detención, con procedimientos ejecutados en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias de vehículos, escribanías y estudios contables. Para el despliegue fueron movilizados aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de fuerzas policiales, en una intervención coordinada por la Justicia Federal.
La investigación es conducida por la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. El operativo se enmarca en una causa que procura reunir elementos de prueba vinculados con presuntas maniobras de lavado de activos, mediante diligencias simultáneas orientadas al secuestro de documentación, registros y demás evidencias de interés para el expediente judicial.
Las órdenes de detención fueron libradas contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. La resolución judicial sostiene que las medidas responden a la gravedad de los hechos investigados y encuadra provisoriamente la causa en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal, normativa que tipifica el delito de lavado de activos y contempla sus modalidades agravadas cuando concurren determinadas circunstancias previstas por la legislación vigente.
AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
De acuerdo con la imputación formulada en el expediente, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek son investigados por el delito de lavado de activos previsto en el apartado 1 del artículo 303 del Código Penal. La hipótesis fiscal busca determinar la existencia de operaciones que, presuntamente, habrían estado destinadas a incorporar al circuito económico formal bienes o recursos cuyo origen se encuentra bajo investigación, extremo que deberá ser determinado durante el desarrollo del proceso judicial.
En relación con Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la acusación incorpora las circunstancias agravantes de "habitualidad" y actuación de manera "organizada", tal como surge de la resolución judicial.
Estas calificaciones corresponden a la etapa inicial del proceso y forman parte del encuadre jurídico provisorio establecido para orientar la investigación, sin que ello implique una definición sobre la responsabilidad penal de las personas involucradas.
Los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de Chaco y Corrientes con el objetivo de ejecutar las órdenes judiciales dispuestas por el Juzgado Federal N.º 1 y avanzar en la recolección de pruebas.
La causa continúa bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Resistencia, mientras las autoridades llevan adelante las diligencias previstas para el cumplimiento de las medidas ordenadas en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.
