El Tribunal Oral Federal de Corrientes juzgará a 21 personas comerciantes, empresarios, agentes de la Aduana y paseros en el centro de frontera de la ciudad de Paso de los Libres, acusados de pago de coimas, lavado de activos y tenencia de armas.
Las audiencias, conducidas por los jueces Víctor Alonso y los subrogantes, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch y los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel como auxiliar, se desarrollarán el lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de octubre en la sede del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional de Paso de los Libres.
También se han constituido como querellantes AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los acusados son Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre, David Osmar Loza, Héctor Sebastián Gavarone, María Clelia Ramona Espada, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa, Fernando Daniel Marticorena, Carlos Martín Dubra, Miguel Horacio Banda, José Angel Longhi, Jorge Luis Niveyro, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández, Fabian Alfredo Moreno, Raquelina Liliana Núñez y José Gerónimo Acebal.
Entre las acusaciones también pensan lavado de activos de trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal, con habitualidad y como miembros de una asociación o banda.
