Se trata de la causa “COOPERATIVA PYRAMIS S/INF.ARTS 303,310, y 210 del CP” que fue mencionada entre las causas más importantes de la Fiscalía Federal Nº1 de Corrientes, en el marco de un informe de gestión del año 2018 del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En la causa de referencia se investiga a los directivos de una Cooperativa de Crédito que operaba como banco sin tener autorización del Estado, lugar en el que políticos, empresarios y jueces compraban moneda extranjera por fuera del sistema legal y guardaban dinero sin declarar a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La sospecha es que entre 2012 y 2015 los imputados captaron fondos por cerca de 68,5 millones de pesos por parte de personas ajenas a la entidad y, a su vez, capitalizó intereses por más de 9,5 millones de pesos, aún cuando el propio estatuto mantenía la prohibición de realizar operaciones de ahorro y préstamo.
Según se describe desde el Ministerio Público Fiscal, se encuentra probado que la firma investigada tenía vínculos económicos con una gran cantidad de personas jurídicas, a pesar de que su estatuto sólo permitía asociarse a las personas de existencia visible.
La presente se encuentra en Tribunal Oral, siendo analizada en virtud de su voluminosidad y complejidad de las maniobras delictivas.
