La orden la dio el juez de Quilmes, provincia de Bs. As., Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) se habría detectado evasión fiscal en la importación de productos, hechos que pudieron haber derivado en operaciones de lavado de activos, y desde allí provino la denuncia.
Los operativos fueron realizados ayer en horas de la mañana por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en centros de venta ubicados en las ciudades de Corrientes, Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela y el Conurbano bonaerense.
Como resultado de los allanamientos y también en el domicilio particular del propietario de la firma, la Justicia Federal detuvo al empresario Cristino Villalba y secuestró una flota de vehículos de alta gama, motocicletas, camiones y dinero en efectivo. Entre los autos incautados se encuentra una SUV Mercedes Benz, un Ferrari, dos Audi deportivos, dos Chevrolet Camaro, una SUV BMW, y otros dos Mercedes Benz.
En la capital correntina, del local ubicado en la peatonal Junín ySan Lorenzo, los efectivos se llevaron documentos con información financiera de la empresa y equipos de registración de dinero.
Para concretar este operativo, Prefectura movilizó efectivos de Esquina, Goya, Barranqueras y la ciudad de Corrientes.
El juez Luis Arnella explicó que se “se trata de una causa muy grande y bastante compleja que involucra a una persona por lavado de dinero y otros delitos, y no es una investigación por los polirrubros, sino por las actividades de la persona”.
